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网贷平台鑫合汇被立案侦查,鑫合汇涉嫌非吸被

作者: 理财保险  发布:2019-07-25

在这次的问询函中,上交所再次确认鑫合汇的逾期事项,美都能源却称“鑫合汇告知公司,‘振鑫计划’主要涉及业务调整,不属于逾期情形”。

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随后同年8月6日,鑫合汇推出“振鑫计划”,宣布从2018年8月至2019年5月对逾期产品分四阶段,共展期9个月完成本息还款。四个还款时间节点分别为2018年9月6日、2018年11月6日、2019年1月6日和2019年5月6日。

目前,公安机关已开展“鑫合汇”平台服务器调取及相关资产查控工作,案件正在依法侦办中,投资者可通过网上报案和邮寄或上门报案两种方式登记报案。

编 | 鹿 鸣

【猎云网(微信号:ilieyun)北京】4月8日报道

天眼查信息显示,鑫合汇成立于2014年3月,公司经营范围包括一般经营项目:互联网金融服务(由国家金融监控部门核准的金融核心业务除外)等,注册资本为5651.596万元,法人代表为杨君。大股东为浙江支集控股有限公司,持股37.29%。二股东为美都金控有限公司,是上市公司美都能源旗下全资子公司。鑫合汇实际控制人为陈杭生,持股约16.22%。

通报称,4月7日,杭州鑫合汇互联网金融服务有限公司实际控制人陈某某主动向杭州市公安局拱墅区分局投案。

2019年4月8日,杭州市公安局拱墅区分局发布通报称,杭州鑫合汇互联网金融服务有限公司(以下简称“鑫合汇”)实际控制人陈某某于4月7日,主动向杭州市公安局拱墅区分局投案,为保护投资人合法利益,公安机关依法对鑫合汇涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查,依法对该平台实际控制人陈某某及相关涉案人员采取刑事强制措施。

猎云网今日获悉,平安拱墅发布微博称2019年4月7日,杭州鑫合汇互联网金融服务有限公司(以下简称“鑫合汇”)实际控制人陈某某主动向杭州市公安局拱墅区分局投案。

当时,该平台发布关于调整“振鑫计划”的意见表决公告。公告显示,基于现有的资金回收情况,平台明确无法如期完成原定“振鑫计划”。为此,鑫合汇提出两种解决方案,一个是全面停止现有业务,直至清收完成,另一个是争取外援,恢复经营,出借人可在1月13日之前进行投票,平台将依据出借人的投票情况开展下一步工作。

公开资料显示,鑫合汇以大额网贷标的着称,曾进行过两次融资,分别为2016年1月获得闳和资本1亿融资,2016年12月获得美都能源7.1亿融资。2015年05月,鑫合汇加入杭州市互联网金融协会任执行会长单位,2017年08月加入中国互联网金融协会任理事单位单位。

公开信息显示,鑫合汇成立于2014年3月,以企业“过桥”贷款为主,规模一度名列行业前茅。2016 年 12 月,美都能源通过全资子公司以7.14亿元收购鑫合汇34%的股份,成为其第二大股东,二者同时签订对赌协议,鑫合汇承诺2017年、2018年和2019年的归母净利润分别不低于1.19亿元、1.96亿元与3.15亿元。

《拱墅警方通报》中还提到,公安机关依法对鑫合汇涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查,依法对该平台实际控制人陈某某及相关涉案人员采取刑事强制措施。

“为保护投资人合法利益,公安机关依法对鑫合汇涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查,依法对该平台实际控制人陈某某及相关涉案人员采取刑事强制措施。”上述公告指出。

2018年8月,鑫合汇曾发布公告,对部分产品延期兑付。公告称,宣布下架不合规项目,将出借人的资金分4期兑付,兑付时间分别为2018年9月6日、11月6日、2019年1月6日、5月6日,兑付总金额近28.6亿元,目前鑫合汇已完成两期兑付,金额近5.7亿,剩余22.9亿待偿。

在公告中,美都能源表示,自2018年8月鑫合汇公告“振鑫计划”后,公司董事会、监事会及管理层责令美都金控相关领导组成鑫合汇协调小组,就该事项与鑫合汇相关人员进行及时的沟通并要求其保护上市公司利益。

该计划将出借人的资金分4期兑付,兑付时间分别为2018年9月6日、11月6日、2019年1月6日、5月6日,兑付总金额近28.6亿元。

拱墅警方强调,公安机关将依法办案,并依照法律程序适时公布案件进展,请广大投资人积极配合公安机关开展调查取证,通过合法途径理性反映情况、表达诉求,不信谣、不传谣,不参与各类非法聚集活动。

记者丨张晓云

对此,美都能源透露,截至2018年12月31日,鑫合汇流动资产3.17亿元,流动负债0.22亿元,总资产3.4 亿元,净资产3.2 亿元;根据鑫合汇于2019年2月2日发布的进展公告,鑫合汇已兑付金额 6.19 亿元,剩余待兑付金额 22.53 亿元,对应在贷底层资产总计 24.83 亿元,其中抵质押类占比 52.8%,信用类占比14.8%,大中型企业类32.4%。

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又一千亿级网贷平台倒下了!

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4月15日,杭州市公安局兴墅区分局发布关于鑫合汇涉嫌非法吸收公众存款案的最新通报。通报显示,自4月7日立案以来,警方正在持续加大侦查力度,全力抓捕犯罪嫌疑人,全面追赃挽损,目前已依法对鑫合汇实控人陈某某等20名犯罪嫌疑人采取刑事强制措施,对涉案公司及人员相关房产、车辆进行查封,并依法对涉案公司及人员相关银行账户进行冻结。

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累计成交额达2124.19亿元。

天眼查信息显示,鑫合汇成立于2014年3月,注册资本为5651万,法人代表为杨君,大股东为浙江支集控股有限公司,持股37.29%,由陈杭生控制。二股东为美都金控有限公司,是上市公司美都能源旗下全资子公司。

4月10日,美都能源(600175.SH)发布《关于杭州鑫合汇互联网金融有限公司的风险提示公告》称,鉴于鑫合汇目前的现状,公司存在无法收到鑫合汇2018年度业绩补偿款的风险,2019年度相应的业绩承诺完成情况亦存在重大的不确定性;根据鑫合汇后续情况,公司存在对持有的鑫合汇长期股权投资进行全额计提减值准备(约 6.15 亿元)的可能性。

截止目前,鑫合汇已完成两期兑付,平台自己兜底1.78亿元,外加其他资金,第一、二期兑付金额近5.7亿,还剩剩下22.9亿待偿。

根据官网信息,截至2019年4月8日,鑫合汇已注册用户超过633万人,

4月8日,杭州公安局拱墅分局通过官方公众号“平安拱墅”对外通报,P2P平台“鑫合汇”实控人投案自首,警方已对平台以涉嫌非吸立案侦查,并对实控人及相关涉案人员采取刑事强制措施。

2015年,鑫合汇录得营业收入3149万元,净亏损1.13亿元;2016年上半年,鑫合汇实现扭亏为盈,净利润435万元;2017年及2018年上半年,鑫合汇净利润分别为1.46亿元、5046万元。

2018年8月6日,鑫合汇在其官网发布“振鑫计划”,宣布下架不合规项目。

4月8日,杭州市公安局拱墅区分局官方微博“平安拱墅”发布公告称,2019年4月7日,杭州鑫合汇互联网金融服务有限公司(以下简称“鑫合汇”)实际控制人陈某某主动向杭州市公安局拱墅区分局投案。

在公告中,美都能源还透露,自受 2018年年中开始的互联网金融行业“爆雷潮”的影响,鑫合汇遭受挤兑风波,鑫合汇调整经营结构,裁减了部分人员以节约成本,致使部分重要岗位人员流失严重,在此期间,媒体开始出现负面报道,处置不良资产处于停滞状态,业务急剧收缩。

2019年1月6日,鑫合汇发布调整“振鑫计划”的意见表决公告,表示原先与AMC洽谈的全额介入方案未能如愿,在缺乏外部援助的情况下,原计划1月6日开展的振鑫计划第三期无法进行。

2018年11月20日,鑫合汇就发布公告称,已如期完成“振鑫计划”一、二期的兑付; 2019年1月6日平台将兑付第三期,按照计划,第三期应分配前两期及本期内已到期产品投资本金累计不低于50%。

虽然最后结果未能如愿,美都能源依然认为,“上述各项收购及后续处理,公司董监高人员已勤勉尽责。”只是,在信息披露方面,美都能源承认,当公司认为相关事项发生不确定性时,作为鑫合汇参股股东,公司应以审慎原则及时披露风险提示公告,本次前期信息披露不当,公司信息披露负责人应负相应的责任。

启信宝查询显示,杭州鑫合汇互联网金融服务有限公司于2014年03月17日在杭州市拱墅区市场监督管理局登记成立。法定代表人杨君,公司经营范围包括一般经营项目:互联网金融服务(由国家金融监控部门核准的金融核心业务除外)等。

其官网还显示,鑫合汇是中国互联网金融协会理事单位,同时也是浙江互联网金融联合会理事单位、杭州市互联网金融协会执行会长单位,曾获得过浙江省推进信息经济重点互联网金融企业“称号”。

否认逾期

鑫合汇实际控制人为陈杭生,持股约16.22%。陈杭生任鑫合汇董事长兼CEO,同时也是中新力合创始合伙人、董事长、CEO,曾在杭钢集团、浙江证券有限责任公司、浙江盈元投资管理有限公司等工作,担任过美都控股股份有限公司副总裁。

当时公告还解释作出此次调整的原因,因鑫合汇网贷业务的风控核心在于对资金路径的管控,需委托第三方合作机构直接将款项支付至借款人指定的服务/产品提供方。该模式在传统持牌金融机构业务实施中是非常成熟且有效的,但在网络借贷信息中介的定位及监管框架下,监管要求投资人的资金直接划转至借款人,从长远看此业务模式或将潜在影响投资人的资金安全。鉴于此,公司此前已着手开始调整,监管部门及存管合作银行均就此表示了高度关注、理解与支持,并明确表示给予充分的时间进行调整。

2019 年初,获悉“振鑫计划”受阻,公司董事会、监事会及管理层要求相关中介机构尽快进驻鑫合汇进行审计与评估工作,并经鑫合汇协调小组,要求鑫合汇尽快落实与外援机构进行磋商,力争完成“振鑫计划”。

目前,公安机关已开展“鑫合汇”平台服务器数据调取及相关资产查控工作,案件正在依法侦办中。

然而,今年1月6日,鑫合汇兑付生变,第三期无法如期兑付。

2019年1月,鑫合汇再次发布公告表示,平台明确无法如期完成原定“振鑫计划”并提出两种解决方案,一是全面停止现有业务直至清收完成;二是争取外援处置不良资产,恢复经营。最终,相关兑付方案均未能成功进行。

根据公告,现在摆在鑫合汇投资人面前有两条路:其一,是基于对鑫合汇底层资产的认可,愿意提供不少于7亿元的资金注入,这笔钱用于第三期兑付,在公司恢复经营之后,剩下的大约50%在5年内兑付。其二,公司主动清盘,大幅裁员不做经营,预计回款周期>5年。

不过,在2018年8月初该平台爆出大规模逾期,涉及资金25亿元。

承认失职

拱墅警方通报微博

截至目前,鑫合汇已完成两期兑付,金额近5.7亿,剩余22.9亿待偿。

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据了解,目前,公安机关已开展“鑫合汇”平台服务器数据调取及相关资产查控工作,案件正在依法侦办中,投资者可通过网上报案和邮寄或上门报案两种方式登记报案。

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文 | 石万佳

2018年8月,鑫合汇宣布逾期并推出“振鑫计划”,称将下架不合规项目,并将出借人的资金分4期兑付,兑付总金额近28.6亿元。2018年10月9日,上交所曾向美都能源询问鑫合汇经营模式等信息,美都能源回复称,鑫合汇作为互联网金融信息平台,收入来源于借贷双方提供撮合服务,其经营模式不涉及金融产品逾期导致本金及利息出现无法收回的情况。

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